LA CRIOLLA DE PERES VIEYRA S.A.

LA CRIOLLA DE PERES VIEYRA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para ser celebrada en primera convocatoria el día 24

de julio de 2019 a las 16:00 hs. en la sede social ubicada en San Martín 1033, piso 3°, CABA, para considerar el

siguiente el orden del día: a) Elección de 2 accionistas para suscribir y aprobar el acta de la asamblea; b) Razones

de la convocatoria fuera del plazo establecido en el art. 234 in fine LSC. c) Dispensa de confeccionar la Memoria

de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución 6/2006 de la I.G.J.; d) Consideración

de la documentación del inc. 1° del art. 234 LSC correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2018;

e) Aceptación de la renuncia del director titular Sr. Rodrigo Peres Vieyra designado en la A.G.O. del 27/07/2018

y ratificación de la designación del Sr. Jerónimo Peres Vieyra efectuada por el Sr. Síndico para cubrir la vacante

dejada por el director renunciante, hasta completar el mandato para el cual había sido designado éste último; f)

Consideración de la gestión de los directores y del síndico durante el ejercicio económico cerrado el 31/012/2018;

g) Remuneración de los directores en exceso del límite establecido en el art. 261 LSC; h) Remuneración del

síndico titular; i) Destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 31/12/2018; j) Elección de Síndico Titular

y suplente. Para cumplimiento depósito art. 238 LSC, concurrir días lunes a viernes a sede social de 14:00 hs. a

18:00 hs.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/7/2018 mariano ricardo peres vieyra - Presidente

e. 03/07/2019 N° 47261/19 v. 11/07/2019