TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31/07/2019 a las 11:00 horas, en primera

convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Prefectura Naval

Argentina y Av. Edison S/N, Puerto Nuevo, C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los motivos que justifican la consideración

fuera de término de la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la documentación prevista en el

inciso 1°, artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2018; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018;

5) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de la retribución del

Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación del número y designación de los miembros del Directorio; 8) Fijación

del número y designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria de fecha 30/08/2017 Silvia Susana Iglesias

- Presidente

e. 05/07/2019 N° 48079/19 v. 15/07/2019