DELTA MARINA FIDUCIARIA S.A.

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DELTA MARINA FIDUCIARIA S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de

agosto de 2019 a las 12 horas, en el domicilio de la calle M.T. de Alvear 1261, 2° piso, Dpto. 27 de de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración

de los documentos indicados en el artículo 234 de la LGS, correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de julio de 2018 y dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requerimientos

de información previstos en la Resolución General 4/2009 de la IGJ sig. y ccdtes. 4. Destino de los resultados y

retribuciones al directorio. 5. Aprobación de la gestión del Directorio. 6. Consideración de las renuncias elevadas

por los Directores y consecuente fijación del número de Directores y designación de los mismos para completar el

mandato hasta la asamblea que considere el ejercicio que cerrará el 31 de julio de 2020.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/5/2017 eduardo roque salvador bagnato -

Presidente

e. 05/07/2019 N° 48056/19 v. 15/07/2019