GMA CAPITAL S.A.

Inscripta en la I.G.J. el 29/07/2010 bajo el Nº 13.632, Lº 50 de Sociedades por Acciones, comunica que por Acta

de Asamblea Extraordinaria de fecha 14 de junio de 2019 se resolvió: (i) reformar el Artículo Décimo Primero del

Estatuto Social por el siguiente texto: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La dirección y administración de la Sociedad

estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea de Accionistas, entre un

mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por tres ejercicios económicos. La Asamblea podrá designar

directores suplentes en igual o menor número que los titulares, y por el mismo plazo. En el caso, las vacantes que

se produzcan en el Directorio se integrarán por los suplentes que la Asamblea haya designado, y en el orden de

su elección. Los directores, en su primera sesión, designarán entre ellos un Presidente y un Vice-Presidente; éste

último remplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El Presidente ostentará la representación legal

de la Sociedad. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros presentes que lo

componen, podrá funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre sí por otros medios de transmisión

simultánea de imágenes, sonido y palabras; y resolverá por mayoría absoluta de votos presentes. El Presidente

tendrá doble voto en caso de empate. Se labrarán actas de las reuniones que serán firmadas por todos los

miembros”; y (ii) establecer un Directorio de seis miembros titulares y un suplente, el cual quedó conformado del

siguiente modo: Presidente: Ricardo Gustavo Gowland; Vicepresidente: Ignacio Moore; Directora Titular: Martina

Gowland; Director Titular: Cristian Sicardi; Director Titular: Federico José Lang; Director Titular: Emiliano Gabriel

Merenda; Director Suplente: Gabriel Ferrari. Todos los directores constituyeron domicilio especial en la calle Arroyo

894 Piso 3º, C1007AAB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea

Extraordinaria de fecha 14/06/2019

José Tomas Miguens Campos - T°: 131 F°: 426 C.P.A.C.F.

e. 11/07/2019 N° 49259/19 v. 11/07/2019

Texto del aviso