SOCIEDAD ANONIMA LA NACION

SOCIEDAD ANONIMA LA NACION

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NACIÓN a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

en primera convocatoria, a celebrarse el día 14 de agosto de 2019 a las 15:30 horas, en la sede social sita en Zepita

3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio social N° 110, finalizado el 31/12/2018.

4) Destino del resultado del ejercicio.

5) Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria con destino a la distribución de dividendos.

6) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el

31/12/2018.

7) Remuneración del Directorio.

8) Consideración de la necesidad de exceder los límites establecidos en el artículo 261 de la ley 19.550 en la

fijación de la remuneración del Directorio.

9) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

10) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.

11) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2019.

12) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO publico esc. folio 6695 de fecha 15/8/2018 reg. 359 Julio Cesar Saguier -

Presidente

e. 15/07/2019 N° 50103/19 v. 19/07/2019