ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

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Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 2 de agosto de 2019, en segunda convocatoria, a las 11:00 horas, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y considerar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos que establece el

artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio anual cerrado el

31 de diciembre de 2018; 3) Tratamiento del resultado de ejercicio; 4) Consideración de la gestión del liquidador

designado. Consideración de la ratificación de la decisión adoptada por el Liquidador de la Sociedad en su reunión

del 6 de diciembre de 2018. Consideración de la retribución de los liquidadores por el ejercicio bajo análisis; 5)

Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración; 6)

Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 7) Otorgamiento de autorizaciones. Nota I: Para

asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos

de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 29 de julio de 2019, a las 18 horas. Nota II: Se pueden retirar

copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10 a 18hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL -

Liquidador

e. 15/07/2019 N° 50040/19 v. 17/07/2019