TURBODINA S.A.I.C.

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TURBODINA S.A.I.C. ACTA DE DIRECTORIO (12/07/2019) Citase a Asamblea General Ordinaria de accionistas

para el 02/08/2019 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en

Viamonte 927 Piso 2º Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos de convocatoria y celebración de la asamblea fuera de término para considerar la documentación del

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018. 2º) Consideración de la documentación requerida por el

art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2018. 3º) Consideración del destino del

resultado del ejercicio y de los resultados no asignados. 4º) Honorarios al Directorio. 5º) Elección del Directorio y

Sindico. 6º) Designación de accionistas para la firma del Acta. El Directorio. Designado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 67 DEL 21/3/2017. Diana Eleonora Domínguez–Presidente.

Designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 67 DEL 21/3/2017 Diana

Eleonora Dominguez - Presidente

e. 16/07/2019 N° 50468/19 v. 22/07/2019