CALLAO 601 S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede de Av. Santa Fe 1643 piso 3º Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el 12 de agosto de 2019 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en

segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea. 2) Causas por las que la asamblea se realiza fuera del plazo legal. 3) Consideración de la

documentación art. 234 inc. 1) ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017

y 31.12.2018. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Destino del resultado de los ejercicios considerados;

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de sus miembros. 7) Consideración de la

venta del inmueble de propiedad de la sociedad sito en Av. Callao 601 unidad funcional 4, CABA y en su caso

autorización para la firma de la escritura traslativa de dominio. 3) Traslado de la sede social en caso de concretarse

la venta del inmueble. Eugenio Lopez Leis. Presidente designado según asamblea del 28.3.2014

Designado según instrumento privado acta asamblea 35 de fecha 28/3/2014 eugenio lopez leis - Presidente

e. 18/07/2019 N° 51785/19 v. 24/07/2019