INTIVE FDV S.A.

INTIVE FDV S.A.

Por Asamblea Extraordinaria del 29/4/19 se decidió: (i) transformar la Sociedad en una sociedad anónima

unipersonal; (ii) modificar la denominación actual de la Sociedad de Intive FDV S.A. a Intive S.A.U. reformándose,

en consecuencia, el artículo primero del Estauto Social; y (iii) reformar los siguientes artículos del Estatuto Social:

a) modificar el ARTÍCULO OCTAVO y eliminar el ARTICULO DÉCIMO PRIMERO relativos a la eliminación de las

limitaciones a la transferencia de acciones; (b) eliminar el ARTÍCULO NOVENO relativo a la eliminación del derecho

de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones; (c) eliminar el ARTICULO DÉCIMO relativo a

la eliminación de las limitaciones a la constitución de gravámenes sobre las acciones; (d) eliminar el ARTÍCULO

DÉCIMO SEGUNDO relativo al derecho de compra preferente de acciones,; (e) eliminar los ARTÍCULOS DÉCIMO

TERCERO y DÉCIMO CUARTO relativos a la eliminación de La opción de compra y opción de venta de las

acciones,; (f) eliminar el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO relativo a la mora en la integración del capital; (g) modificar

el ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO relativo a la composición del Directorio, el cual será de un número de directores

titulares entre uno y tres, con una duración en el cargo de tres ejercicios y un número igual o menor de directores

suplentes, a determinación de la asamblea; (h) modificar el ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO relativo al funcionamiento

del Directorio, (i) con relación a la Sindicatura, modificar el ARTÍCULO VIGÉSIMO, estableciendo una sindicatura

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.156 - Segunda Sección 12 Jueves 18 de julio de 2019

unipersonal, con un síndico titular y un síndico suplente; (j) modificar el ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO relativo a

la convocatoria y al quórum de las Asambleas; (k) modificar el ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO relativo al pago

de dividendos; (m) eliminar el ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO relativo a la resolución de eventuales disputas; y (iv)

en base a las modificaciones previamente aprobadas, se resolvió aprobar una modificación de la numeración y un

Texto Ordenado del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/04/2019

Manuel Brizuela Quintana - T°: 126 F°: 888 C.P.A.C.F.

e. 18/07/2019 N° 51693/19 v. 18/07/2019