CARBURANDO S.A.

CARBURANDO S.A.

SE INCORPORAN ACTAS DE Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 21/05/19 resuelve por

unanimidad: a) DESIGNACION DIRECTORIO: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE JOSÉ MARÍA RAMÓN

MARTÍNEZ VIVOT, domicilio especial Tacuarí 1959 CABA, VICEPRESIDENTE: RICARDO JAVIER ANGLADA,

domicilio especial Tacuarí 1842 CABA, PABLO IGNACIO PEÓN, domicilio especial Tacuarí 1959 CABA, ALBERTO

PEDRO MARINA, domicilio especial Tacuarí 1842 CABA, FRANCISCO ALDINIO, domicilio especial Tacuarí 1842

CABA, EDGARDO FERNÁNDEZ, domicilio especial Tacuarí 1959 CABA, DIRECTORES SUPLENTES: FRANCISCO

IVÁN ACEVEDO, domicilio especial Tacuarí 1842 CABA, IGNACIO ROLANDO DRIOLLET, domicilio especial

Tacuarí 1842 CABA, JORGE CARLOS RENDO, domicilio especial Tacuarí 1842 CABA, HORACIO EDUARDO

QUIRÓS, domicilio especial Tacuarí 1842 CABA.- Distribución y aceptación de cargos y constitución citados

domicilios especiales en Acta de Directorio del 21/05/19.DIRECTOR SALIENTE: NÉSTOR GABRIEL FURLÁN,

domicilio especial Tacuarí 1959 CABA.Los directores constituyeron Garantía con pólizas de seguros de caución.-

Y b) REFORMA DE ESTATUTOS modifica ARTICULO OCTAVO: “ARTICULO 8.La dirección y administración de

la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por la cantidad de miembros titulares que determine la

asamblea entre un mínimo de uno (1) y hasta un máximo de siete (7), con mandato por tres años.La asamblea

podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar las

vacantes que se produjesen, en el orden que se determine en la asamblea. Los directores en su primera sesión

deben designar un Presidente, y,cuando el directorio se componga de dos (2) o más directores titulares, también un

Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.El Directorio sesionará con la presencia

de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y adoptará sus decisiones por mayoría de votos de los Directores

presentes.En caso de empate en las votaciones el Presidente tendrá voto dirimente.La representación legal de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.157 - Segunda Sección 6 Viernes 19 de julio de 2019

sociedad corresponderá al Presidente del Directorio, o en caso de ausencia o incapacidad del Presidente, dicha

representación legal será ejercida por el Vicepresidente si se hubieran designado sólo dos (2) directores titulares, o

bien por el Vicepresidente, actuando en conjunto con otro director titular de la Sociedad, si se hubieran designado

más de dos (2) directores titulares.La asamblea fijará la remuneración del Directorio.El Directorio tiene amplias

facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor de los artículos

375, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.Puede, en consecuencia, celebrar en

nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; entre ellos, y a

simple título enunciativo, operar con toda clase de Bancos, sociedades financieras o entidades crediticias oficiales

o privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad

de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas, y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir o contraer obligaciones a la Sociedad.En concepto de garantía por su gestión, cada uno de los

directores deberá depositar la suma que determine la normativa aplicable, en moneda nacional o extranjera, en

entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad, o su equivalente en bonos, títulos públicos,

fianzas, avales bancarios, seguros de caución o responsabilidad civil a favor de la Sociedad”.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 12 de fecha 25/06/2019 Reg. Nº 793

Marta Judith Weisvein - Matrícula: 3512 C.E.C.B.A.

e. 19/07/2019 N° 52009/19 v. 19/07/2019