BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de agosto de 2019, a las 10 hs. en primera

convocatoria, y en caso de no contar con el quórum necesario a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social de la empresa: Pedro Ignacio Rivera 3454, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos requeridos

por el art. 234, inc. 1° de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019. 3)

Aprobación de la gestión realizada por el Directorio. 4) Remuneración de los Señores Directores en el período bajo

examen. 5) Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados de períodos anteriores. 6) Destino

de la reserva de protección de capital. 7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de

los mismos por el término de un año. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar

comunicación para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas.

Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede sita en Pedro Ignacio Rivera 3454 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs., hasta el 13 de agosto de 2019

Designado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 9/8/2018 Olga Jesús Rivadulla - Presidente

e. 19/07/2019 N° 51949/19 v. 25/07/2019