SUR AIKE S.A.

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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de SUR AIKE SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de

agosto de 2019 a las 11:30 hs en primera convocatoria y a las 12:30 hs en segunda convocatoria, en Luis Sáenz

Peña 250 piso 2º de la CABA, a efectos de considerar los siguientes puntos del día:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.158 - Segunda Sección 83 Lunes 22 de julio de 2019

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta con facultad de aprobarla. 2) Consideración de la

documentación prescripta en el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 3) Honorarios al Directorio. Excepción del último párrafo art. 261 Ley Nº 19.550.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Destino. 5) Consideración de todo lo actuado por el Directorio

durante el Ejercicio.

Conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley 19.550, la documentación mencionada en el punto 2 se encuentra

a disposición de los accionistas en la calle Luis Sáenz Peña 250 piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

de Lunes a Viernes en el horario de 10:30 a 16:30 horas hasta el día de la Asamblea.

La firmante Sra. Stella Maris Frola ha sido reelecta Presidente de Sur Aike SA según instrumento privado acta de

directorio de fecha 31 de diciembre de 2017. Presidente – Stella Maris Frola

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/12/2017 Stella Maris Frola - Presidente

e. 19/07/2019 N° 51894/19 v. 25/07/2019