BAN S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el 09.08.2019, 13hs en 1º

convocatoria, y 14hs en 2º convocatoria en Av. Julio A. Roca Nº 610, Piso 7º CABA, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación del Presidente de la Asamblea y de dos Accionistas para suscribir el Acta;

2) Consideración de los documentos prescriptos en art. 234 inc. I de la ley 19.550, memoria correspondiente

a los ejercicios cerrados al 31/12/2017 y 2018; 3) Consideración de la remuneración a los Sres. Directores, su

aprobación. Aprobación de su gestión. Elección de Autoridades, designación, cantidad, término de mandato.

4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio, conformación de reserva facultativa, ó desafectación

parcial o total; 5) Análisis del negocio societario, Aprobación. 6) Analizar y decidir futuro de la embarcación R/E-

PILOTSONE. Aprobar 7) Varios, instrucciones, apoderamientos.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/11/2016 carlos alberto massa - Presidente

e. 22/07/2019 N° 52815/19 v. 26/07/2019