MINERA DEL CARMEN S.A.

MINERA DEL CARMEN S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 25/06/19 se resolvió: (i) remover a Cristiana Moraes Días Da Silva y James

Craig Whittaker de sus cargos en el Directorio; (ii) designar a Armando Carlos Veliz como Director Titular, y Luis

Antonio Santana Pereyra como Director Suplente. Los Directores designados constituyeron domicilio especial

en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 1, C.A.B.A.; y (iii) asignar en los términos del art. 274 de la LGS las

siguientes funciones especiales: a Armando Carlos Veliz dirigir, gerenciar y supervisar las finanzas de la Sociedad,

velando particularmente por el adecuado cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vinculadas con

cuestiones contables, impositivas, aduaneras, previsionales, cambiarias y bancarias; a Mauricio Guerra Ríos

la dirección, gerenciamiento y supervisión de las operaciones de la Sociedad, velando particularmente por el

adecuado cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vinculadas con cuestiones de minería, ingeniería,

medio ambiente y de seguridad e higiene en el trabajo; y a Marcelo Andrés Álvarez la dirección, coordinación

y control de las relaciones de la Sociedad con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con las

diversas instituciones representativas de la industria minera, de las comunidades, de los medios de comunicación

y de la sociedad civil. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 25/06/2019

Lucas Roberto Borrego Silvy - T°: 133 F°: 580 C.P.A.C.F.

e. 24/07/2019 N° 53666/19 v. 24/07/2019