BIOMAKERS S.A.

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Convocase a los Sres. accionistas de BIOMAKERS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9/8/19,

en primera convocatoria a las 10:00 hs y en segunda convocatoria a las 11:00 hs, en la sede social sita en Av.

Pueyrredon 1777 9º A, C.A.B.A, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas

para redactar y suscribir el acta; 2º) Informe sobre los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del

plazo legal; 3°) Dispensa del cumplimiento de los requisitos normativos de la Memoria; 4º) Consideración de los

documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2018; 5º) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino; 6°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado

el 30 de noviembre de 2018; 7º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio en exceso al

límite impuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, por las funciones desempeñadas durante

el ejercicio en consideración.; 8º) Tratamiento de renuncia de Directora Titular. Composición del Directorio; 9º)

Ratificación de designación de Director Técnico; y 10º) Designación de autorizados a llevar a cabo las publicaciones

e inscripciones registrales pertinentes relacionadas a los puntos aprobados por la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/7/2017 ruben javier salanova - Presidente

e. 23/07/2019 N° 53206/19 v. 29/07/2019