ADMINISTRACION MEDRANO S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Agosto de 2019 a las 11 horas en

primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, fuera de la sede social, en la Avenida Corrientes

531, Piso 4º, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/03/2019.

2º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/03/2019.

3º) Gratificaciones al personal por el ejercicio cerrado el 31/03/2019.

4º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/03/2019.

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 14/8/2018 clara russki - Presidente

e. 25/07/2019 N° 53967/19 v. 31/07/2019