N° 53759/19 Aviso del Boletín Oficial
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Texto del aviso
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Convocase a los señores accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 14 de agosto de 2019 a las 10 hs., en el domicilio social de la calle Rivadavia Nº 869, Piso 2, de Capital
Federal, en primera convocatoria; en caso de no reunirse el quórum necesario, se convoca a Asamblea en segunda
convocatoria para el día 14 de agosto de 2019 a las 11 hs., en el domicilio social para considerar el siguiente
orden del día: 1) Tratamiento de la convocatoria fuera de término causas que la motivaron. 2) Consideración de
la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2018. 3) Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.18. 4) Consideración de la gestión
de los Directores. 5) Consideración de la gestión del Síndico Titular. 6) Remuneración del Directorio. Retribución
por cumplimiento de funciones técnico administrativas, labor extraordinaria en comisión especial, en exceso de lo
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.164 - Segunda Sección 82 Martes 30 de julio de 2019
establecido en el art. 261 último párrafo de la LGS. 7) Remuneración del Síndico. 8) Autorización de venta del BT
Cabo Espíritu Santo e Ingeniero Reca. 9) Elección de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado ACAT DE DIRECTORIO de fecha 18/06/2018 JORGE FEDENCZUK -
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 25/07/2019 N° 53759/19 v. 31/07/2019