TRANSPORTES SUR NOR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

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CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27/08/2019,

a las 17:00hs en primera convocatoria y a las 18:00hs. en segunda convocatoria, en México 628 1ºpiso, CABA, a

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación prescripta en el art 234 inc 1

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.165 - Segunda Sección 80 Miércoles 31 de julio de 2019

de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018; 2) Informar motivos por la convocatoria tardía;

3) Consideración de la gestión del Directorio; 4) Designación de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de los

honorarios del Directorio; 6) Determinación del número de Directores y su elección; 7) Distribución de los cargos

del Directorio; 8) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia; 9) Prórroga del plazo para la enajenación

de las acciones en poder de la sociedad; 10) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta.Los

accionistas deben dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/08/2017 OSCAR HUGO ESPOSITO -

Presidente

e. 30/07/2019 N° 55049/19 v. 05/08/2019