AFIANZAR GARANTIAS S.A.

AFIANZAR GARANTIAS S.A.

Por Acta de directorio del 19/07/2019 Convóquese a accionistas de “AFIANZAR GARANTÍAS S.A.”, a asamblea

general extraordinaria para el día 22/08/2019 las 14 horas en 1ª convocatoria y a las 15 horas en 2ª convocatoria,

en su sede social sita en Av. Congreso 2157, 12° piso, Departamento “2”, CABA a tratar el siguiente orden del

día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de motivos de la convocatoria

tardía; 3°) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc 1) de la ley 15.550, Memorias,

Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los Ejercicios Económico n° 5 y n° 6, cerrados

al 31 de Mayo del año 2018 y al 31 de Mayo del año 2019; 4°) Consideración de los resultados del ejercicio; 5°)

Consideración de la gestión del Directorio. 6°) Consideración de la remuneración del directorio. 7°) Designación del

nuevo Directorio por vencimiento de mandato. 8°) Aumento de capital social. 9°) Reforma del artículo cuatro de los

estatutos. 10°) Ratificación cambio de sede social. Presidente Designada según acta de asamblea de Directorio

14/10/16 y de Asamblea 24/11/16.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/11/2016 Jessica Eugenia Bruno - Presidente

e. 29/07/2019 N° 54523/19 v. 02/08/2019