N° 622/2013 Aviso del Boletín Oficial
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.
Texto del aviso
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA. Convocase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 30 de agosto de 2019 a las 9,00 horas en Suipacha 1111, piso 15, C.P. C1008AAW, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sede legal de la sociedad, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Designación de dos
Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2.Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno
Societario, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e In forme de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al Ejercicio Nº 64 finalizado el 30 de abril de 2019. 3.Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión
Fiscalizadora. 4.Consideración del resultado del Ejercicio. Consideración de la propuesta del Directo rio de absorber
el resultado negativo del ejercicio de $ 46.864.756, afectándolo con la Reserva Facultativa. 5.Consideración de
las remuneraciones al Directorio por $ 6.488.477 en moneda nacional, ajusta dos por inflación a la fecha de cierre
en la suma de $ 7.866.130, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2019, el cual arrojó
quebranto computable en los términos de la Re solución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores.
6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 30 de abril de 2019. 7. Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoria para el ejercicio iniciado el
1º de mayo de 2019. 8.Remuneración del Contador Certificante. 9.Determinación del número de miembros del
Directorio, elección de titulares y designación de suplentes. 10.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos
Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 11.Designación de Contador Certificante para el ejercicio en
curso y su remuneración. Buenos Aires, 30 de julio de 2019. EL DIRECTORIO Nota: Se recuerda a los Señores
Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 26 de
agosto de 2019 a las 17,00 horas, en Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario de 13,00 a 17,00 horas.
Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institución autorizada, deberán
presentar certificado de depósito emitido por dicha institución. Se requiere a los Señores Accionistas su presencia
en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anticipación no menos de 15 minutos al horario
establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán
acreditaciones fuera del horario fijado.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/08/2018 Guillermo José Cobe - Presidente
e. 01/08/2019 N° 55833/19 v. 07/08/2019