SANTA MONICA ARGENTINA S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 14 de agosto de 2019 a las 14 hs. en

primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda, a realizarse en la sede social de Av. Libertador 7395 CABA, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: PUNTO 1) designa- nación de dos accionistas para firmar el acta. PUNTO

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evo- lución del Patrimonio

Neto, Notas, Anexos y demás documentación con- table a que hace referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley

19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. PUNTO 3) Consideración

de los motivos de la convocatoria fuera de término. PUNTO 4) Consideración del Informe del Síndico. PUNTO 5)

Consideración de la gestión y remuneración del Directorio. PUNTO 6) Consideración de la gestión y remuneración

del Síndico. PUNTO 7) Consideración del destino a asignarle a los resultados del ejercicio. PUNTO 8) Determinación

del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos. PUNTO 9) Designación del sín-dico titular

y del síndico suplente.

Designado según instrumento privado acta directorio 161 de fecha 21/4/2015 fernando javier jimenez - Presidente

e. 26/07/2019 N° 54388/19 v. 01/08/2019