SISTEMA INTEGRADO DE EXTENSION MEDICA PREVENTIVA - SIEMPRE S.A.

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Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 22/08/2019 a las 14

hs. en la sede social de Uruguay 43 Capital Federal, en 1* convocatoria y a las 15 hs., en 2* convocatoria para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1*) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2*) Justificación del atraso al llamado de Asamblea Ordinaria para presentación del Balance al 31/12/2017 y del

Balance al 31/12/2018.3*) Tratamiento de la Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado el 31/12/2017 y del

Ejercicio cerrado al 31/12/2018.4*) Gestión del Directorio y Sindicatura. Remuneración de los mismos. 5*) Elección

del Directorio: Titulares y Suplente y elección del Síndico Titular y Suplente.

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 2/8/2017 Flavio Ernesto Paoli - Síndico

e. 30/07/2019 N° 55056/19 v. 05/08/2019