N° 56515/19 Aviso del Boletín Oficial
INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 23 de agosto de 2019 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas
en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador N° 1068, Piso 2°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.
2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de los documentos detallados en el Artículo 234°, inc. 1°, de la ley Nº 19.550 correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2018.
5) Aprobación de la retribución de los directores por el ejercicio 2018, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
Vigésimo del Estatuto Social y de conformidad al Artículo Nº 261 de la Ley N° 19.550. Fijación de anticipos de la
retribución de honorarios durante el ejercicio 2019.
6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2018. Aprobación de su
retribución. Fijación de anticipos de la retribución de honorarios durante el ejercicio 2019.
7) Consideración Presupuesto Comité de Auditoría para el ejercicio 2019.
8) Designación Auditor Externo para el ejercicio 2019.
9) Ratificación designación de auditor externo designado para el Balance Especial de Fusión con cierre al 30 de
junio de 2019.
10) Rectificación distribución honorarios aprobados mediante Acta de Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria
y Especial Clase “A”, “B”, “C”, y “D” de fecha 26 de febrero de 2019 (punto 5).
11) Autorización para realizar los trámites correspondientes ante la Inspección General de Justicia.
EL DIRECTORIO. Firma: Act. Claudia Liliana Mundo, Presidente de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A.
(IEASA). Designada Directora Titular, y Presidente, por la Asamblea Especial Ordinaria de Acciones Clase A de
fecha 29 de abril de 2019; y por la Reunión del Directorio del 29 de abril de 2019, respectivamente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/4/2019 claudia liliana mundo - Presidente
e. 05/08/2019 N° 56515/19 v. 09/08/2019