MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 29 de agosto de 2019, a las 11:00 horas en primera

convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Maipú 1300, piso 10, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y su destino.

5. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2018, y su remuneración.

6. Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los Directores Clase “A” y Clase “B”.

7. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. Consideración del cambio de domicilio a la jurisdicción de la Provincia de Catamarca. Reforma del Artículo 1°

del Estatuto de la Sociedad.

9. Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta directorio 228 de fecha 9/8/2018 mariano luis chiappori - Presidente

e. 01/08/2019 N° 55848/19 v. 07/08/2019