FLUMI S.A.

FLUMI S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20.03.2019, resolvió: a. designar y distribuir los cargos

del directorio, a saber: Presidente: María Esther OLIVERA ROVERE, D.N.I. 12.076.549.- Vicepresidente: Lucia

CRISTOFANI, D.N.I. 26.932.975. -Director Suplente: José Luis Enrique CRISTOFANI, D.N.I. 10.929.924; -Directora

Suplente: María CRISTOFANI; D.N.I. 28.987.494, todos aceptaron los cargos y constituyen domicilio especial en

25 de Mayo 432 piso 15 C.A.B.A y b. Modificar el articulo 8º del Estatuto Social, que queda redactado: “Artículo 8:

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, integrado por un mínimo de tres a un

máximo de siete miembros titulares pudiendo la Asamblea elegir igual o menor, número de suplentes. El término

de duración del mandato de los directores es de tres años, siendo reelegibles, no obstante, deberán permanecer

en el cargo hasta su remplazo. La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El Directorio

sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y tomará sus decisiones por mayoría de votos de los Directores

presentes; en caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá voto dirimente. Los directores en su primera

sesión deben designar un presidente y un vicepresidente. Este último reemplaza al primero en caso de ausencia o

impedimento Autorizado según instrumento público Esc. Nº 186 de fecha 05/08/2019 Reg. Nº 1893

IGNACIO RUEDA - Matrícula: 5386 C.E.C.B.A.

e. 07/08/2019 N° 57314/19 v. 07/08/2019