MERCADO DE LINIERS S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de agosto de 2019 a las 10,00 hs., en

primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum legal, para el mismo día a las

11,00 hs., a realizarse en el domicilio legal sito en Av. Lisandro de la Torre 2406 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado al 31 de marzo de 2019.

3) Tenencia de Acciones de la Sociedad.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2019.

5) Determinación de las remuneraciones al Comité Ejecutivo (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

6) Determinación de las remuneraciones del Directorio (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.170 - Segunda Sección 68 Miércoles 7 de agosto de 2019

7) Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Consideración del resultado del ejercicio.

9) Fijar el número de miembros del Directorio y su elección con mandato por el término de un ejercicio.

10) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

11) Fijación de la sede legal de la sociedad.

Nota: Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/6/2018 eduadro maria crouzel - Presidente

e. 05/08/2019 N° 56336/19 v. 09/08/2019