GASTECMOR S.A.

GASTECMOR S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de GASTECMOR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas a celebrarse el día 26 de Agosto de 2019 en primera convocatoria a las 11:30 horas en primera

convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón

328, 1er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2º) Razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada fuera de término.

3º) Consideración de los Estados Contables y restante documentación prevista en el artículo 234, inciso 1, de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019. 4º) Consideración de los resultados

del ejercicio. Absorción de pérdidas. Desafectación parcial de la Reserva Facultativa de Capital de Trabajo. 5º)

Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019. 6º) Consideración

de los honorarios del Directorio, en exceso de los límites fijados por el art. 261 de la Ley 19.550. 7º) Determinación

del número de Directores y su designación. 8º) Aumento del capital social por capitalización de la cuenta Ajuste de

Capital. 9º) Aumento del capital social con prima de emisión. Capitalización de aportes irrevocables. Reforma del

Artículo 4º del Estatuto. 10º) Cambio de jurisdicción de la Sociedad. Reforma del Artículo 1° del Estatuto Social.

La documentación a ser analizada se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social. Se hace

saber que, para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los

inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 141 de fecha 31/7/2018 Luis Jose Morea - Presidente

e. 09/08/2019 N° 58088/19 v. 15/08/2019