TOUJOURS VACANCES S.A.

TOUJOURS VACANCES S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad TOUJOURS VACANCES SA. para el día

27 de agosto de 2019 a las 11 horas en primera convocatoria- y para el día 10 de septiembre de 2019 a las 11 horas,

en segunda convocatoria-, la que se celebrará, en la Avda. Roque S. Peña 730, piso 7° of. 74º C.A.B.A, para tratar

el siguiente Orden del día: 1°) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2°) Consideración de

los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término; 3°) Consideración de la situación económico

financiera contable y fiscal de los ejercicios 2013 a 2016, situaciones derivadas del conflicto entre los accionistas

y de la remoción del directorio producida el 14/12/15, medidas adoptadas por el nuevo directorio designado, 4º)

Consideración de la documentación mencionada en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente

a los ejercicios económico anuales cerrados al 30 de abril de 2017 y 2018; 5º) Detalle de las Acciones judiciales

iniciadas por y contra la sociedad, 6°) Consideración de la gestión del Directorio, 7°) Remuneración del Directorio;

8°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su designación, 9º) Cambio del domicilio y sede social.

Los accionistas deberán comunicar asistencia, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada (art. 238 Ley 19550), en el domicilio indicado más arriba, en días hábiles, de 11 a 15:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 05/06/2018 BEATRIZ NORMA CARBALLADA

- Presidente

e. 08/08/2019 N° 57442/19 v. 14/08/2019