AZILUT S.A.

AZILUT S.A.

POR 5 DÍAS: Se convoca a los Sres. Accionistas de AZILUT S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse

el día 26 de agosto de 2019, en la sede social de Av. Eduardo Madero 942 Piso 13°, CABA, a las 11.00 horas en

primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de los accionistas presentes para suscribir el acta; 2) Consideración de los documentos

previstos por el art. 234 pto. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019; 3)

Distribución de los resultados del ejercicio y aprobación de honorarios al Directorio; 4) Consideración de la gestión

del Directorio (Art. 275 de la Ley 19.550); 5) Dispensa del Directorio de confeccionar la Memoria conforme a los

datos que exige la R. Gral. (IGJ) 06/2006, con la reforma de la R. Gral. (IGJ) 04/2009.- Nota: Para participar en

las Asambleas, los Sres. Accionistas deberán depositar en la Sociedad —con forme lo exige el art. 238 de la Ley

19.550— sus acciones o bien un certificado de depósito librado por una institución financiera para su registro en el

libro respectivo, con no menos de (3) tres días hábiles de antelación al de la fecha fijada para el acto asambleario.-

Rodolfo Kogan – PRESIDENTE.

Designado según instrumento privado INSTRUMENTO PRIVADO de fecha 02/11/2016 RODOLFO SALOMON

KOGAN - Presidente

e. 07/08/2019 N° 57353/19 v. 13/08/2019