IFR SOUTH AMERICA S.A.

IFR SOUTH AMERICA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de IFR SOUTH AMERICA S.A.

(la “Sociedad”), a celebrarse el día 4 de septiembre de 2019, a las 16:00 horas, en la sede social cita en Viamonte

1328, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración del atraso en convocar a Asamblea

General Ordinaria; 3) Confirmación expresa en los términos de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial

de la Nación de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.173 - Segunda Sección 74 Lunes 12 de agosto de 2019

fecha 17 de junio de 2015, en particular: “1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2. Consideración

documentos artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2014;

3. Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014; 4. Aprobación de la gestión

del directorio; 5. Remuneración de los miembros del directorio en el ejercicio bajo consideración”; 4) Confirmación

expresa en los términos de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial de la Nación de todas las resoluciones

asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fecha 15 de abril de 2016 en particular:

“1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2. Consideración documentos artículo 234 inciso 1° de la Ley

19.550 correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2015; 3. Consideración del resultado de los ejercicios

finalizados el 31 de diciembre de 2015; 4. Aprobación de la gestión del directorio; 5. Remuneración de los miembros

del directorio en el ejercicio bajo consideración”. 5) Confirmación expresa en los términos de los artículos 393 y

394 del Código Civil y Comercial de la Nación de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2017 en particular: “1. Designación de los accionistas

para firmar el acta; 2. Consideración documentos artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los

ejercicios al 31 de diciembre de 2016; 3. Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre

de 2016; 4.- Reducción de Capital a fin de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación de acciones. Reforma del

Artículo cuarto del estatuto social. 5.- Tratamiento de la gestión de los miembros del directorio por el ejercicio

bajo consideración; Remuneración de los miembros del directorio; 6.- Determinación del número de miembros

del directorio y su elección; 7. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los

puntos anteriores”.6) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes

de la Ley General de Sociedades Nº19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la

Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2017; 7) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino; 8)

Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio; 9) Aumento

de capital de la Sociedad de la suma de $ 8.855.252 a la suma de $ 68.855.252 mediante la capitalización del

aporte irrevocable. Emisión de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; 10) Fijación del número

de directores y designación de miembros del directorio de la Sociedad; 11) Designación de síndico titular y

suplente; 12) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.”

El Directorio. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para

su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la Ley General de Sociedades,

hasta el día 31 de Agosto de 2019 inclusive, en la calle Viamonte 1328, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Firmado: Jorge Koremblit, Presidente. Publíquese por

5 días en el Boletín Oficial.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 28/4/2017 Jorge Roberto

Alfredo Koremblit - Presidente

e. 08/08/2019 N° 57686/19 v. 14/08/2019