N° 57289/19 Aviso del Boletín Oficial
LAS MARINAS DE VICTORIA S.A.
Texto del aviso
LAS MARINAS DE VICTORIA S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28/08/2019, a las 18:00 horas en
primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en Teniente General Peron Nº 328, piso 1º,
Cap. Fed. a tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de los Accionistas para firmar el Acta. 2) Causales
de la convocatoria de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550. 3)
Consideración de la memoria del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo
de efectivo, notas complementarias y anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2012. 4) Consideración
de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2012. 5) Consideración de los honorarios
y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2012.6) Consideración de la memoria
del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas
complementarias y anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2013. 7) Consideración de la gestión del
directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2013. 8) Consideración de los honorarios y remuneraciones
del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2013. 9) Consideración de la memoria del balance general,
estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2014. 10) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al
ejercicio cerrado el 31.12.2014. 11) Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente
al ejercicio cerrado el 31.12.2014. 12) Consideración de la memoria del balance general, estados de resultados,
de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31.12.2015. 13) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado
el 31.12.2015. 14) Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio
cerrado el 31.12.2015. 15) Consideración de la memoria del balance general, estados de resultados, de evolución
del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31.12.2016. 16) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2016. 17)
Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2016.
18) Consideración de la memoria del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto
y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2017. 19)
Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2017. 20) Consideración de
los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2017. 21) Tratamiento
del cese del Presidente, del Vicepresidente y del Director Titular. 22) Determinación del número de Directores y su
designación. 23) Cambio de sede social. 24) Autorizaciones.
Actas de Asamblea General Ordinaria y Directorio, ambas de fecha 31/08/2011.- Alberto José André - Presidente
e. 07/08/2019 N° 57289/19 v. 13/08/2019