TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a ser

celebrada el día 10 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 10 de septiembre

de 2019 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley

General de Sociedades, en la sede social sita en Miñones 2177, PB “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°)

Consideración de la emisión de (a) hasta ochenta millones (80.000.000) de acciones preferidas Clase A de valor

nominal un peso (AR$ 1), escriturales de la Sociedad, a ser integradas en especie y/o en efectivo y/o mediante

capitalización de créditos; (b) hasta doscientos cincuenta millones (250.000.000) de acciones preferidas Clase

B de valor nominal un peso (AR$ 1), escriturales de la Sociedad, a ser integradas en especie y/o en efectivo y/o

mediante capitalización de créditos; y (c) hasta treinta millones (30.000.000) de acciones preferidas Clase C de

valor nominal un peso (AR$ 1), escriturales de la Sociedad, a ser integradas en especie y/o en efectivo y/o mediante

capitalización de créditos. Fijación de los términos y condiciones de cada clase de acciones preferidas, y de los

parámetros y los límites dentro de los cuales el Directorio establecerá el precio final de suscripción y la relación

de canje, la prima de emisión y decidirá la emisión de cada clase de nuevas acciones preferidas. 3°) Autorización

al Directorio para realizar una emisión adicional de cualquiera de las clases de nuevas acciones preferidas de

TGLT S.A. en caso que las demandas de suscripción de nuevas acciones preferidas de TGLT S.A. excedan la

cantidad de nuevas acciones preferidas originalmente emitidas, por hasta por un 15% de la emisión aprobada.

Delegación en el Directorio de la Sociedad de la facultad de determinar la totalidad de los restantes términos y

condiciones de emisión de las nuevas acciones preferidas y de la oferta de las nuevas acciones preferidas, y la

solicitud de oferta pública y listado de las nuevas acciones preferidas. Delegación en el Directorio de la Sociedad

de la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más directores y/o gerentes de la Sociedad

designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550. 4°) Consideración de la creación de un nuevo

Programa de American Depositary Receipts (“ADRs”) respecto de cada una de las clases de nuevas acciones

preferidas previstas en el punto segundo. Delegación en el Directorio, con facultades de subdelegar en uno o más

directores y/o gerentes de la Sociedad, de la facultad de determinar la totalidad de los términos y condiciones de

dicho Programa. 5°) Consideración de la emisión de opciones de compra por hasta 5,5% de la acciones a emitirse

con motivo del aumento de capital aprobado en el punto 2º del orden del día de la presente Asamblea, a favor

de ciertos ejecutivos y empleados de la Sociedad con la simultánea e implícita decisión de aumentar el capital

en la proporción necesaria para atender el ejercicio de los derechos bajo las opciones de compra. Delegación

al directorio de la fijación de los términos y condiciones de la emisión así como también los derechos que se

otorguen. 6°) Confirmación de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artículo 258

de la Ley 19.550, en las designaciones efectuadas con fecha 10 de mayo de 2019 de dos (2) directores titulares

y un (1) director suplente de la Sociedad. Extensión del mandato. 7°) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes”.

El Directorio. Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo

362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de

asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea,

en la sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, PB “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier

día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 4 de septiembre de 2019 a las 15:00 horas inclusive.

La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea. 2) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.173 - Segunda Sección 41 Lunes 12 de agosto de 2019

de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013). Estatuto original inscripto el

13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/4/2019 TEODORO JOSE ARGERICH - Presidente

e. 12/08/2019 N° 58525/19 v. 16/08/2019