CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 3ro. Oficina 58, C.A.B.A., el día

29/08/2019 a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 10, finalizado

el día 30 de abril de 2019.- 3. Tratamiento del resultado del ejercicio. Remuneración del Directorio y Comisión

Fiscalizadora. 4. Consideración de la gestión del Directorio. 5. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora. 6. Designación de miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los

señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba

en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/4/2019 daniel santiago Libiedzievich - Presidente

e. 08/08/2019 N° 57734/19 v. 14/08/2019