ROSA NEGRA CATERING S.A.

ROSA NEGRA CATERING S.A.

Convocase a los señores accionistas de ROSA NEGRA CATERING S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día

28 de Agosto de 2019 a las 14:00 horas en 1ra convocatoria y las 15:00 horas del mismo día en 2da convocatoria,

ambas a celebrarse en la sede social sita en Reconquista 656 8º piso “B”, C.A.B.A. para considerar el siguiente

Orden del Día:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.174 - Segunda Sección 88 Martes 13 de agosto de 2019

1) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1°) de la ley 19.550, Memoria, Estados Contables,

Notas, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº 12 cerrados al 30 de Septiembre de 2018

comparativo con el ejercicio anterior.

2) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio económico Nº 12 cerrados al 30 de Septiembre

de 2018 y su destino.

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº 12 cerrados el 30 de Septiembre

de 2018 y su remuneración.

4) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea gral ordinaria de fecha 10/10/2017 SILVINA BEATRIZ

GIMENEZ - Presidente

e. 09/08/2019 N° 58171/19 v. 15/08/2019