N° 59340/19 Aviso del Boletín Oficial
ECO DE LOS ANDES S.A.
Texto del aviso
ECO DE LOS ANDES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: Convocase a los accionistas a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 6 de Septiembre de
2019 a las 11:00 horas y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Charcas 5160,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: “ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de
dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de
Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018, fuera del
término legal; 3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General
de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018; 4°)
Consideración del resultado del ejercicio. Absorción de Resultados Acumulados negativos. Desafectación de la
Reserva Facultativa y de la Reserva Legal; 5º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos
de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6º) Fijación de los honorarios del Directorio
y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261, in fine, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 7º)
Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; 8º) Designación
de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio; NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la
comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social
de la Sociedad sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs
Designado segun instrumento privado acta de asamblea y directorio de fecha 4/9/2018 mariano gabriel lombardi
- Presidente
e. 14/08/2019 N° 59340/19 v. 21/08/2019