MICROOMNIBUS BARRANCAS DE BELGRANO S.A.

MICROOMNIBUS BARRANCAS DE BELGRANO S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 05 de septiembre

de 2019 a las 11:00 Horas en el local de la calle Montesquieu Nº384, C.A.B.A., para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA ORDINARIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones

de la Convocatoria fuera de término; 3) Consideración Revalúo Técnico al 31/12/2018; 4) Consideración de la

documentación art. 234 inc. 1 Ley 19550 y destino de los resultados; todo ello referido al ejercicio cerrado el

día 31/12/2018; 5) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia; 6) Retribución de los

Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia; 7) Fijación del número de directores y elección de los mismos; 8)

Elección de miembros del Consejo de Vigilancia y ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 9) Tratamiento

saldo Reserva Facultativa; 10) Consideración de la posibilidad de sustituir los embargos trabados a los Sres. Ángel

Arno y Teobaldo Ramón Martinelli sobre bienes y dinero, por la suma de $ 20.000.000.- a cada uno de ellos en la

causa judicial 3710/2014 con el inmueble social ubicado en la calle Montesquieu Nº470, C.A.B.A.; 11) Consideración

y aprobación del Proyecto de Reforma de los Estatutos Sociales relativo al Régimen de Transferencia de Acciones

de la sociedad y 12) Convalidación por parte de la Asamblea de Accionistas de la totalidad de las transferencias

accionarias que se hayan hecho efectivas en favor de hijos de sus titulares y que no se hayan ajustado a las normas

estatutarias vigentes al presente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 22/05/2017 LUIS SALVADOR GRANATA -

Presidente

e. 12/08/2019 N° 58434/19 v. 16/08/2019