COBERTURA INTEGRAL DE MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11/09/2019, a las 14:00 horas en

primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Belgrano 687 8vo piso Oficina 33,

Cap. Fed. a tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de

Asamblea, 2) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos

del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria, 3) Consideración de los documentos que

prescribe el inciso 1) del Art. 234 de la ley 19.550 y su modificatoria 22.903, correspondientes al Ejercicio Económico

N° 14 finalizado el 31 de Marzo de 2019, 4) Consideración de los honorarios a los Directores, en consonancia con

las disposiciones del articulo 261 de la Ley Nro. 19.550 y su modificatoria 22.903, 5) Consideración del resultado

del ejercicio y su destino, 6) Consideración de la gestión del Directorio por el Ejercicio Económico N° 14 finalizado

el 31 de Marzo de 2019, el que se aprueba por unanimidad.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 14 de fecha 25/10/2017 VICTOR MANUEL RACEDO

- Presidente

e. 14/08/2019 N° 59160/19 v. 21/08/2019