DINPE S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 02/09/2019, a las 18 hs. en 1ra.

Convocatoria y 19 hs. en 2da. Convocatoria, en las oficinas de Avda. Gral. Las Heras 2779, 7° piso “A”, CABA, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.- 2) Demora

en la Convocatoria.- 3) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2018. Aprobación de la gestión del Directorio y

Sindicatura.- 4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico concluido el 31 de octubre de 2018. Honorarios

al Directorio y Sindicatura.- 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por tres

ejercicios.- 6) Elección de Sindico Titular y Suplente por tres ejercicios.- Vence art. 238 el 28.08.2019 a las 17 hs.

en Avda. Las Heras 2779, 7º “A” CABA.-

designado instrumento privado act asamblea de fecha 31/03/2016 Jorge Jakimczuk - Síndico

e. 13/08/2019 N° 59085/19 v. 20/08/2019