BALMACEDA S.A.

BALMACEDA S.A.

CONVOCASE a los accionistas de BALMACEDA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 13 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio Paraguay 580 Piso 5°,

C.A.B.A., dejando sin efecto la convocatoria a asamblea general de accionistas de la sociedad prevista para el día

21 de agosto de 2019, publicada por edicto con el TI N° 55217/19 desde la fecha 30 de julio hasta el 5 de agosto

del corriente año, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Consideración y aprobación de la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2018. 2º) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio. 3º) Remuneración Directores.

4º) Autorización a Directores a efectos del Art. 273º de la Ley Nº 19.550. 5º) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación

para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto

asambleario. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/4/2018 virginia maria suarez - Presidente

e. 20/08/2019 N° 60753/19 v. 26/08/2019