EL CAP S.A.

EL CAP S.A.

Se Convoca a Asamblea Gral Ordinaria, el 11/09/2019; 14 hs en 1º convocatoria, y 15 hs en 2º convocatoria. En:

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 328, Piso 2, CABA, Orden del Dia: 1. Designación de accionistas para firmar el acta

respectiva. 2. Consideración de los documentos contables previstos por el Art. 234 LS correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31/12/2018. 3. Distribución de resultados. 4. Informe a la Asamblea sobre las consecuencias

económicas y financieras derivadas de la gestión de la ex Presidenta Cristina Cazzani, removida judicialmente,

en los ejercicios contables correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. 5. Informe a la asamblea sobre las

acciones societarias de responsabilidad promovidas contra la ex presidenta Cristina Cazzani. Estado procesal

de las mismas, montos, estimaciones de recupero y previsión en el balance pertinente. 6. Fijación del número

de directores titulares y suplentes. Elección de nuevas autoridades. Determinación y fijación de los honorarios a

percibir.

Designado según instrumento privado ACT DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

20/04/2018 HUGO GUILLERMO TASSARA - Presidente

e. 20/08/2019 N° 60410/19 v. 26/08/2019