PHILCO ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 06/09/2019, a las 10

horas, en Cañada de Gomez 5567, C.A.B.A.,a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos)

accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Ratificar la Reducción obligatoria de capital social(Art. 206 Ley

Nº 19.550) de la suma de $ 39.800.000 a la suma de $ 2.492.339.3) Rectificar la reducción voluntaria de capital

social de la suma de $ 2.249.339 a la suma de $ 240.000(Art. 203 Ley Nº 19.550).Aprobación del Balance Especial

de Reducción confeccionado al 31/10/2018 y del Informe del Síndico por Reducción Voluntaria del Capital Social.

Procedimiento para el canje de acciones. 4) Autorizaciones.-

Designado según instrumento privado acta de directorio DE FECHA 14/1/2016 Javier Salvador Russo - Presidente

e. 16/08/2019 N° 60171/19 v. 23/08/2019