N° 62533/19 Aviso del Boletín Oficial
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Texto del aviso
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 24 de septiembre
de 2019, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, C.A.B.A.. ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°) Consideración de la documentación contable exigida por
las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional
de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente al centésimo sexto ejercicio
social, cerrado el 31 de mayo de 2019; 3°) Consideración del destino a dar al resultado del centésimo sexto
ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019. Absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al cierre del
centésimo sexto ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2019 mediante: (i) afectación de la Reserva Facultativa;
(ii) afectación de la Reserva Legal; y (iii) afectación parcial de la cuenta Ajuste de Capital. 4°) Consideración de
las remuneraciones al Directorio ($ 146.148.893) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo
de 2019 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación. 5°) Consideración
de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31
de mayo de 2019, y fijación de su remuneración por dicho período; 6°) Consideración de la gestión del Comité
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.182 - Segunda Sección 36 Lunes 26 de agosto de 2019
de Auditoría durante el centésimo sexto ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2019. Fijación del presupuesto
de gastos para su gestión durante el centésimo séptimo ejercicio social; 7°) Aprobación de la retribución a los
Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo sexto ejercicio social, y designación de los
que certificarán la correspondiente al centésimo séptimo ejercicio social; 8°) Fijación del número de directores;
elección de directores para los ejercicios sociales centésimo séptimo y centésimo octavo; 9°) Elección de tres
síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo
séptimo ejercicio social. 10°) Reforma del artículo 3° del Estatuto Social; 11°) Otorgamiento de un Texto Ordenado
del Estatuto Social. 12°) Nueva delegación de facultades en el directorio y autorización de subdelegación en el
marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un V/N de U$S 150.000.000 (o su
equivalente en otras monedas). EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de agosto de 2019.
NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en
la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de
su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el
día 18 de septiembre de 2019 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad
competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 18 de septiembre
de 2019 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea
y la documentación que será considerada por la asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 2° y en el
punto 10° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en Av. Corrientes 415, 12º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 4 de septiembre de 2019 en el horario de 10.00 a 12.00 horas y de
15.00 a 17.00, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores; (iii) Para considerar el punto 3°,
10°,11° y 12° del Orden del Día la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 141 DE FECHA
21/09/2018 Carlos Herminio Blaquier - Presidente
e. 26/08/2019 N° 62533/19 v. 30/08/2019