FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas de Forestal Bosques del Plata S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a

las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, CABA, para considerar

el siguiente Orden del Día: 1) 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los

documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2018 y de su resultado. Razones por las que los Estados Contables son considerados fuera del plazo

legal. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico. 4) Consideración de los honorarios

del Directorio y del Síndico. 5) Consideración de la renuncia del Sr. Jorge Pérez Alati al cargo de Director Titular.

6) Designación de Síndico Titular y Suplente. 7) Prórroga de las acciones en cartera. Se recuerda a los Sres.

Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550

en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 17 horas

y hasta el 16 de septiembre de 2019.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/4/2017 juan la selva - Presidente

e. 26/08/2019 N° 62497/19 v. 30/08/2019