GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca

a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”) (C.U.I.T. 30-70700639-7), a la Asamblea General

de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 17 de setiembre de 2019, a las 15:00 horas, en el primer

subsuelo del Hotel Meliá Buenos Aires, sito en Reconquista 945 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República

Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el

Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la reforma de los artículos 18 y 24 del Estatuto Social. 3. Consideración

de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa y de la distribución de dividendos. 4. Consideración de

las instrucciones a impartir al representante de la Sociedad para la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria de ARCOR S.A.I.C. a celebrarse el 19 de setiembre de 2019. NOTA: El punto 2 será tratado

en Asamblea Extraordinaria. Los puntos 3 y 4 del orden del día serán tratados en la Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria. Copia de la documentación a considerarse en la Asamblea se encuentra a disposición en la Sede

Social. Para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, sita en Maipú

1210, piso 6°, oficina A, C1006ACT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 9 a

12 y de 15 a 17, hasta el 11 de setiembre de 2019, inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario

a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores

accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.183 - Segunda Sección 70 Martes 27 de agosto de 2019

que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la

Ley General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta deasamblea gral ordinaria y extraordinaria Nº 26 y directorio Nº 215

ambas de fecha 27/4/2017 luis alejandro pagani - Presidente

e. 26/08/2019 N° 62564/19 v. 30/08/2019