N° 62222/19 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCIA SEGUROS S.A.
Texto del aviso
PROVINCIA SEGUROS S.A.
Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 24 de Septiembre de 2019 a las 15 hs.
-en primera convocatoria- y a las 16 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, 3º, de
CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias
correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30.06.2019. 3. Tratamiento del Resultado Económico
correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2019. En su caso, destino del mencionado Resultado Económico.
4. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado al
30.06.2019. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. 5. Consideración de la gestión y
remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado
al 30.06.2019. 6. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios para los Sres. Directores
y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2019/2020. 7. Designación de Auditores
Externos para el ejercicio 2019/2020. 8. Consideración de la renuncia presentada por el Director Titular Hugo
Darío Bertin. 9. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para
el ejercicio 2019/2020. 10. Designación de Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el
ejercicio 2019/2020. Autorizaciones especiales en caso de corresponder. 11. Designación de miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2019/2020. 12. Autorizaciones
para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 801 de fecha 10/10/2017 Carlos Mario Guevara
- Presidente
e. 26/08/2019 N° 62222/19 v. 30/08/2019