SAN JOSE GANADERA S.A.

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Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 19/09/2019 a las 10 hs., en primera

convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1294 Piso “5” Of. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente: Orden

del día: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea. 2°) Consideración de la

documentación referida en el art. 234 inc. 1 correspondiente al ejercicio Nro. 59 finalizado el 31 de diciembre de

2018. 3°) Consideración de los resultados acumulados y su distribución. 4°) Consideración de la gestión de los

Sres. Directores y el Síndico, y determinación de sus honorarios. 5°) Prescindencia de la sindicatura. 6) Reforma

del estatuto social. 7) Consideración demora en la convocatoria a asamblea. Para intervenir en la Asamblea los

accionistas deberán depositar las Acciones o su correspondiente certificado en la sede social con 3 (tres) días

hábiles de anticipación, en el horario de 10 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 8/5/2017 Eduardo Osvaldo Roselli - Presidente

e. 26/08/2019 N° 62620/19 v. 30/08/2019