COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA PARA LA EXPORTACION S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de septiembre de 2019

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 3, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de las razones por las cuales se celebra la Asamblea fuera del plazo legal; 3)

Ratificación del presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio 2019; 4) Consideración de la documentación

prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2018; 5) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la situación encuadrada

en el artículo 206 de la Ley Nº 19.550; 6) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de sus honorarios; 7) Consideración de la gestión

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.188 - Segunda Sección 45 Lunes 2 de septiembre de 2019

de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Consideración de sus honorarios; 8) Otorgamiento de indemnidad por parte de la Sociedad a los directores

titulares de Minera Don Nicolás S.A.; 9) Aprobación de la operación de venta de las acciones; 10) Otorgamiento

de autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede

social, de 9 a 18 horas. Hojman, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 15 de fecha 9/4/2019 ALBERTO RAFAEL HOJMAN -

Presidente

e. 02/09/2019 N° 64789/19 v. 06/09/2019