N° 63465/19 Aviso del Boletín Oficial
DEUTSCHE AUTOTEILE UND ZUBEHOR ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
DEUTSCHE AUTOTEILE UND ZUBEHOR ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Septiembre de
2019 a las 12:00 hs en 1º convocatoria y a las 13:00 hs en 2º convocatoria, en la calle Ombú 2971 Ciudad de Buenos
Aires para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal de los Estados contables del ejercicio
2015; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1º de la ley 19.550 correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio;
5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2015;
6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el
31.12.2015; 7) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal de los
Estados contables del ejercicio 2016; 8) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1º de
la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 9) Consideración del
destino del resultado del ejercicio; 10) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente
al ejercicio finalizado el 31.12.2016; 11) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el
ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 12) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes con relación a lo
resuelto en los puntos precedentes. Se comunica la puesta a disposición de los Estados Contables a considerar
en el horario de 9 a 18 hs. en el domicilio de Ombú 2971 Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se informa a los Sres.
Accionistas que deberán notificar su asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la calle Ombú
2971 Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9 a 18hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/06/2018 HENRI JEAN DE DOMPIERRE
DE CHAUFEPIE HITZ - Presidente
e. 28/08/2019 N° 63465/19 v. 03/09/2019