FIE GRAN PODER S.A.

FIE GRAN PODER S.A.

IGJ N° 1.697.863. Comunica que: (1) por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de abril de 2016, se

resolvió por unanimidad nombrar como Directores Titulares a Emilia Colacelli, Oscar Vedia, Enrique Soruco, Geert

Peetermans y Victor Hugo Ruilova como Directores Titulares y a María Victoria Rojas, Noelia Romao, Mery Solares

y Bernhard Eikenberg, como Directores Suplentes. Se deja constancia que los directores designados fijaron

su domicilio especial en Ventura Bosch 7118 C.A.B.A. Asimismo, el Sr. Geert Peetermans constituyó domicilio

especial en Reconquista N° 656, piso 4° “A”, C.A.B.A.; (2) por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de

abril de 2017, por unanimidad se: (i) tomó conocimiento y aceptó la renuncia del Director Titular Geert Petermans;

(ii) designó en reemplazo a Mery Solares como Director Titular, quien hasta la fecha era Directora Suplente; y

(iii) ratificó y nombró a Emilia Colacelli, Mery Solares, Oscar Vedia; Enrique Soruco, y Víctor Hugo Ruilova como

Directores Titulares y a María Victoria Rojas, Noelia Romao, y Bernhard Eikenberg y Ruben de Haseth como

Directores Suplentes; (3) por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de abril de 2018, por unanimidad

se resolvió: (i) la remoción y/o ratificación del Directorio; y (ii) ratificar y nombrar a Emilia Colacelli, Oscar Vedia,

Enrique Soruco, Felipe Vargas y Víctor Hugo Ruilova, como Directores Titulares y a Noelia Romao, Ruben de

Haseth, Ximena Behoteguy, Janett Castillo, y Bernhard Eikenberg como Directores Suplentes. Se deja constancia

que los directores designados fijaron su domicilio especial conforme los términos del Artículo 256 de la Ley 19.550

en la Calle Ventura Bosch 7118 C.A.B.A. y que el Director Titular Felipe Vargas y el Director Suplente Ruben de

Haseth en Reconquista Nº 656, piso 4º “A” C.A.B.A.; y (4) por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de

abril de 2019, por unanimidad se resolvió nombrar a Víctor Hugo Ruilova, Emilia Colacelli, Noelia Romao, Enrique

Soruco y Felipe Vargas como Directores Titulares y a Ximena Behoteguy, David Dewez, Janett Castillo, Bernhard

Eikenberg como Directores Suplentes. Asimismo, se informa que por Acta de Directorio del 14/06/19, se dejó

constancia que el Director Suplente Bernhard Eikenberg no acepto su cargo. Se deja constancia que los directores

designados fijaron su domicilio especial conforme los términos del Artículo 256 de la Ley 19.550 en la Calle Ventura

Bosch 7118 C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/06/2019

MARIA LUZ ALTIERI - T°: 120 F°: 6 C.P.A.C.F.

e. 02/09/2019 N° 64883/19 v. 02/09/2019