POLICREDITO COOPERATIVA LTDA DE CREDITO Y VIVIENDA

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Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

CUIT 30-65946534-1: Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día

24 de Octubre de 2019 en la sede social sita en la calle Piedras 77 Piso 11 de la Capital Federal a las 19:00 horas

a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1º) Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.

2º) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 41º de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el

30 de Junio de 2019.

3º) Consideración de los resultados. Determinación de su destino.

4º) Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración.

5º) Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según

artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección

de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

6º) Elección del Síndico Suplente.

7º) Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.

Designado según instrumento privado acta de fecha 26/10/2018 Carlos Alberto Berinstein - Presidente

e. 02/09/2019 N° 64841/19 v. 06/09/2019